涉案资金流水达300多亿元！我市破获特大跨国网络赌博案（南昌日报）

本报讯（叶红兵 记者 钟宏瑜）近日，市公安局在公安部、中国驻柬埔寨大使馆的协调下，在柬埔寨警方的配合下，破获我市首例特大跨国网络赌博案，共打掉“新葡京”“澳门赌城”“澳门百家乐”“彩16”、“彩99”等10个赌博网站，查获犯罪团伙成员200余人，抓捕团伙骨干6名，捣毁作案窝点2个，扣押电脑6台、手机6部，冻结银行卡1000余张。记者了解到，该案涉案资金流水高达300多亿元，目前6名涉案人员成功遣返押解回国。

  据悉，2017年年底，市公安局网安支队在工作中发现了网络平台赌博的案件线索，犯罪团伙利用网络平台从事跨地区、跨境赌博活动，团伙成员涉及福建、广东、湖北、江西等省及境外柬埔寨等地。由于该赌博网站身份虚拟、人员众多、案情复杂，市公安局刑侦支队与网安支队、出入境支队、特警支队成立了代号“1228”专案组，对该案全力展开侦查，并上报公安部列为部级督办案件。

  根据案情特点，专案组紧扣“资金流”“信息流”和“人员流”，利用近一年的时间循线追踪，抽丝剥茧，甄别各类信息数据2000余万条，排查可疑人员信息410余条，核查涉案重点人员53人，并通过调查分析涉案关系人、资金交易账户，多次前往境内外多个城市调查取证，逐渐查清了这个涉及柬埔寨、广东、福建、湖北和山东等地的多层级跨国网络赌博犯罪链条，境内外嫌疑人浮出水面。

  同时，专案组应用各种侦查手段，对涉及这个团伙及省外团伙成员展开调查。经过近两年的不懈努力，查明以吴某某为首的前科犯罪人员纠集大批社会闲散人员以及网络专业人员，开发设计平台软件，在互联网组织线上赌博，操控输赢，短短两年多时间，整个赌博犯罪集团在全国发展赌客120余万人，非法获取高额利润的犯罪事实。

  在进一步掌握了团伙成员的作案规律和活动窝点情况后，专案组决定在柬埔寨收网。9月26日上午，专案组调动80余名警力，对西哈努克城的中国城和新黄金城2个窝点集中实施统一抓捕，并利用赌博网站管理人员李某某成功获取网站后台数据，查清了犯罪团伙的组织结构及运行情况。

  “犯罪嫌疑人在柬埔寨架设赌博网站平台，通过互联网线上、线下吸引赌客以投注‘分分彩’‘时时彩’等方式参与赌博。”据专案组民警介绍，该赌博网站会员用户数达到120万余个，代理万余个。侦查过程中，办案民警发现此案涉案金额异常庞大，巨额资金通过地下钱庄流向境外。为此，专案组对涉案的1000余张银行卡和12万多条银行信息进行排查，最终确定了吴某某、李某某、林某某、陈某某等主要犯罪嫌疑人身份。目前，案件正在进一步侦办中。

  “网络赌博玩法多样，有的甚至以游戏、娱乐乃至彩票等为掩护，隐蔽性强、诱惑力大，很多人首先都是抱着玩一玩的心态，可一旦沾上，往往深陷其中难以自拔。”公安机关提醒广大市民，网络空间并非“法外之地”，千万不要抱着好奇和侥幸心理去尝试网络赌博，公安机关将始终利剑高悬，不断将打击整治网络赌博违法犯罪活动工作推向深入。“希望市民能自觉抵制包括网络赌博在内的各类赌博活动，积极踊跃举报各类违法行为，让涉赌不法人员受到法律制裁。”办案民警表示。